Ga naar de inhoud
Crypto-Casino home » Oprichters BitMEX verdacht van witwassen

Oprichters BitMEX verdacht van witwassen

Door de Amerikaanse autoriteiten is een aantal aanklachten geformuleerd tegen bitcoin beurs BitMEX. Het komt er op neer dat de eigenaren worden beschuldigd van schendingen van de Amerikaanse witwasregels en van niet-geregistreerde handel. Deskundigen verwachten dat de aanklacht kan bijdragen aan het ontstaan van een Bitcoin ETF, een Exchange-Traded-Fund.

Exploitatie van een niet-geregistreerd handelsplatform

De aanklacht tegen BitMEX is gericht op vijf units en drie personen. Zij worden ervan beschuldigd dat ze een niet-geregistreerd handelsplatform bezitten en exploiteren. Daarbij zijn meerdere voorschriften van de CFTG overtreden, waaronder het niet toepassen van een aantal anti-witwasprocedures. Van de drie beklaagden, Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed, is alleen Reed gearresteerd. De andere twee verblijven niet in Amerika zijn dus nog op vrije voeten.

Omkoping

De beklaagden worden ook beschuldigd van samenzweringen met als doel de Bank Security Act te schenden, en van het overtreden van deze wet. Volgens de CFTG heeft BitMEX ruim 11 miljard dollar aan Bitcoin-stortingen ontvangen, waarbij aan vergoedingen ruim een miljard euro is verdiend. Normaliter is dat niet verboden, ware het niet dat bij BitMEX fondsen worden geaccepteerd van Amerikaanse klanten.

De FBI is ervan overtuigd dat BitMEX opzettelijk de Bank Security Act heeft omzeild. Het bureau zegt dat één van de beklaagden daar zelf over heeft opgeschept. Hij zou hebben gezegd dat het bedrijf is opgericht in een rechtsgebied buiten Amerika omdat het omkopen van de toezichthouders daar ‘een fluitje van een cent’ was en maar heel weinig kost. De FBI verwacht dat de vermeende misdaden zullen leiden tot hoge boetes, terugbetalingen en zelfs gevangenisstraffen.

Geen registratie

BitMEX is al een jaar onderwerp van onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten. Daarom heeft het bedrijf in april maatregelen genomen om te voorkomen dat Amerikaanse klanten toegang tot het platform hebben. De CFTG verwijt BitMEX dat het zich nooit heeft geregistreerd bij de CFTG, waardoor het niet voldoet aan de voorschriften en regels die zorgen voor de integriteit en vitaliteit van de Amerikaanse markt. Als grootste derivatenplatform op basis van cryptocurrency wordt er dagelijks voor miljarden dollars per dag verhandeld. Volgens de CFTG komt een groot deel daarvan voort uit transacties met Amerikaanse klanten.

Geen actie tegen crypto

De voorzitter van de CFTG benadrukt dat het instituut beslist geen tegenstander is van de crypto als handelsvorm. Hij ziet digitale activa als zeer veelbelovend voor de Amerikaanse economie. Maar een voorwaarde daarvoor is dat illegale activiteiten worden uitgeroeid. Het mag niet zo zijn dat slechte partijen, die de regels aan hun laars lappen, voordeel hebben ten opzichte van beurzen die zich aan alle voorwaarden houden. Er moet beslist sprake zijn van marktintegriteit.

BitMEX gaat de strijd aan

BitMEX bestrijdt de aantijgingen die vanuit de Amerikaanse overheid zijn gedaan. Het bedrijf heeft aangekondigd de beschuldigingen te weerleggen en zegt er vanaf de start van het bedrijf alles aan te hebben gedaan om de Amerikaanse wetten te respecteren. Het bedrijf zegt dat de beschuldigingen te maken hebben met verschillen in de interpretatie van de regels.

Ruimte voor regulering

Economen zien in een succesvolle vervolging van BitMEX de kans groeien voor de vorming van een Bitcoin ETF. Als BitMEX zou verdwijnen leidt dat ertoe dat Amerikaanse beurzen een aanzienlijke omvang krijgen. De kans dat een ETF wordt goedgekeurd door de SEC neemt dan toe. Tot dusver heeft de SEC zich altijd verzet tegen een ETF, vanwege prijsmanipulaties op ongereguleerde beurzen. BitMEX was daar een invloedrijke speler in. Maar als die verdwijnt of een minder grote rol krijgt, heeft een ETF een grotere overlevingskans.

Acties tegen andere beurzen

Andere beurzen en organisaties voor gedecentraliseerde financiën (DeFi) zullen dit proces met veel aandacht volgen, want de beschuldigingen zijn ernstig. Maar voordat er werkelijk structureel kan worden gewerkt aan het uitbannen van bedrijven die de regels overtreden, zullen die regels eerst nader moeten worden geformuleerd. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende zes maanden gaan gebeuren. De kans is groot dat die gewijzigde regels nieuwe investeerders schrik aanjagen. Bestaande investeerders zijn er echter wel klaar voor.