De openbaar aanklager van de staat Californië heeft een professionele pokerspeler op 22 november beschuldigd van de verduistering van 22 miljoen dollar. De pokerspeler zette het gestolen geld voor het grootste deel op cryptocurrency-rekeningen.
Dennis Blieden uit Santa Monica vervulde een positie een digitaal marketingbedrijf, Stylehaul waar hij zijn activiteiten gemakkelijk kon verbergen. Hij was daar vicepresident van de afdeling boekhouding en financiën. Blieden maakte het gestolen geld tussen oktober 2015 en maart 2019 stiekem over naar zijn eigen bankrekening.
Fictieve huurovereenkomst
De aanklager heeft niet precies bekend gemaakt wat er met het gestolen geld is gedaan. Wel is bekend dat $8.5 miljoen is overgemaakt naar de cryptocurrency-accounts van Blieden. $1,2 miljoen werd gebruikt voor cheques aan pokerspelers en $1,1 miljoen is betaald als aflossing van kredietkaarten van Blieden. Wat er met de overige miljoenen is gebeurd is niet bekend gemaakt.
De diefstal werd jarenlang niet ontdekt doordat Blieden vervalste gegevens in de boekhouding opnam. Eén daarvan was een huurovereenkomst voor een fictieve huurovereenkomst voor een woning in Mexico. Die werd verondersteld door het bedrijf gebruikt te worden voor zakelijke doeleinden.
Toernooiwinnaar
Blieden heeft in de periode waarin hij geld verduisterde een aantal pokertoernooien gewonnen. Bij de World Poker Tour L.A. Poker Classic (WPT LAPC), eiste hij liefst $1 miljoen aan prijzengeld voor zich op. Hij gokte ook regelmatig met cryptocurrency, die hij kocht met gestolen valuta. De professionele pokerspeler werd in juli 2019 opgepakt na onderzoek van de FBI en bekende in november schuldig te zijn. In maart wordt duidelijk welke straf hij zal krijgen. Dat kan oplopen tot 22 jaar celstraf in een federale inrichting.
Andere twijfelachtige zaken
De crypto-nieuwssite The Block maakte als eerste melding van de verduistering door Dennis Blieden. Dat bedrijf wordt nu zelf ook mogelijk aangeklaagd, wegens mogelijk foutieve berichtgeving over een politie-inval bij crytocurrency-exchange Binance in Shanghai. Maar dat bedrijf zegt geen kantoor in Shanghai te hebben en ontkent de inval. Vanwege de foute berichtgeving wil Binance de website nu gaan aanklagen.
Cryptocurrencies lijken steeds vaker op te duiken bij schimmige transacties. Enkele weken geleden zou er in een setting die rechtstreeks uit een spionagefilm lijkt te komen voor $450 miljoen aan gestolen cryptocurrencies zijn overhandigd aan de Russische inlichtingendienst. Een ander gerucht is dat Ripple via Rippleworks belasting zou ontduiken. De beschuldiging komt van het adres van Ryan Selkis, CEO en oprichter van Messari. Medeoprichter Chris Larsen van Ripple ontkent deze beschuldigingen.